Ankara Abisi Soruşturmasında Milyonluk Para Trafiği 153,7 Milyon Liralık Transferde Dikkat Çeken Detay

Ankara Abisi İyilik Derneği ve bağlantılı şirketlerin hesaplarına yönelik incelemelerde çarpıcı para hareketleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, dernek hesaplarına 1.430 ayrı işlemle 153 milyon 712 bin lira aktarıldı. Transferlerde kullanılan ortak açıklama, dijital yazışmalar ve şirket hesaplarına yönlendirilen milyonlarca lira soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Uşak merkezli operasyon kapsamında 22 şüpheli tutuklanırken 414 banka hesabına tedbir uygulandı.
Yardım Derneğinin Hesaplarında Milyonluk Hareketlilik
Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve “Ankara Abisi” adıyla bilinen Yasin Oyanık’ın başkanlığını yaptığı Ankara Abisi İyilik Derneği hakkında yürütülen soruşturmada, mali hareketler mercek altına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında derneğin ve bağlantılı şirketlerin banka hesapları, dijital materyalleri ve para transferleri incelendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer aldığı aktarılan tespitler, bazı para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, derneğin hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferlerinin açıklamaları ve bu paraların sonraki aşamalarda hangi hesaplara gönderildiği ayrıntılı biçimde incelendi.
1.430 İşlemle 153 Milyon 712 Bin Lira Aktarıldı
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, dernek hesaplarına gerçekleştirilen para transferleri oldu.
MASAK raporuna dayandırılan bilgilere göre, 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından dernek hesaplarına toplam 1.430 ayrı işlemle 153 milyon 712 bin lira gönderildi. Söz konusu transferlerde “Akif’in babasının zekâtı” ifadesinin kullanıldığı belirtildi.
Dosyada yer alan değerlendirmelerde, bu işlemlerin tutarları ile derneğe yapılan olağan bağışlar arasında önemli bir fark bulunduğuna dikkat çekildi.
Derneğe yapılan olağan bağışlarda işlem başına ortalama tutarın yaklaşık 1.640 lira olduğu, söz konusu açıklamayla gerçekleştirilen transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 liraya yükseldiği kaydedildi.
Aradaki fark, para hareketlerinin niteliğine ilişkin soruşturma kapsamında incelenen unsurlardan biri oldu. Ancak transfer tutarlarının yüksek olması veya belirli bir açıklamayla gönderilmesi, tek başına suç işlendiğini kanıtlamıyor. İşlemlerin hukuki niteliği, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilecek.
Aynı Açıklamayla Yapılan Transferler Mercek Altında
Soruşturma dosyasına göre, söz konusu ifadeyle para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek istihbari kayıtlar bulunduğu belirtildi.
Bu kişilerin gerçekleştirdiği işlemler, dernek hesaplarına gelen paraların kaynağı ve para trafiğinin olası bağlantıları bakımından incelemeye alındı.
Soruşturmanın temel noktalarından birini, yardım amacıyla gönderildiği belirtilen paraların kaynağı ile bu tutarların daha sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığının belirlenmesi oluşturdu.
Dijital Yazışmalarda Transfer Talimatı İddiası
Dosyaya yansıyan bir diğer önemli ayrıntı ise dijital materyallerde bulunduğu belirtilen yazışmalar oldu.
Soruşturmanın, Anıl Bozna'ya ait dijital materyallerin incelenmesiyle derinleştirildiği aktarıldı. İncelemelerde, para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen yasa dışı bir panel sistemine ilişkin yazışmalara ulaşıldığı bildirildi.
“MASTER MÜTABAKAT - RP-8” isimli grupta 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.
Dosyada yer alan bilgilere göre, “Jada” rumuzlu kullanıcının Ankara Abisi İyilik Derneğinin banka hesabına beş ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.
Bu işlemlerde de “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasının kullanılmasının istendiği kaydedildi.
Söz konusu yazışmaların, banka hareketleri ve mali inceleme sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiği bildirildi. Soruşturma açısından bu kayıtların, para transferlerinin nasıl organize edildiğinin ve işlemler arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması bakımından önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Dernek Hesaplarından 903 Milyon Lirayı Aşan Para Çıkışı
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise dernek hesaplarından çıkan paraların izlediği yol oluşturdu.
İncelemelerde, dernek hesaplarından toplam 903 milyon 456 bin 588 lira tutarında para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 liralık bölümünün Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 12 Eylül 2023 tarihinde kurulduğu belirtilen şirketin gelirlerinin yüzde 92'sinin dernekten gelen transferlerden oluştuğu bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.
Şirket hesaplarına giren paraların hangi işlemlerde kullanıldığı ve sonraki transferlerin niteliği, mali incelemenin önemli başlıkları arasında yer aldı.
Şirket Hesaplarından 293,5 Milyon Lira Gönderildi
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” gerekçesiyle çeşitli kişi ve şirketlere 293,5 milyon lira gönderildi.
Ayrıca şirket hesaplarından 42,9 milyon liranın nakit olarak çekildiği tespit edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında bu işlemlerin, para hareketlerinin bütünü ve olası suç gelirlerinin aklanması iddiası çerçevesinde incelendiği aktarıldı.
Yetkililerin, dernek hesaplarından şirkete aktarılan tutarların hangi amaçlarla kullanıldığını, şirketin ticari faaliyetleriyle para hareketleri arasında uyum bulunup bulunmadığını ve sonraki transferlerin kimlere ulaştığını belirlemeye çalıştığı değerlendiriliyor.
Polis Memurunun Hesabında 135 Milyon Liralık Hareket
Soruşturma kapsamında incelenen hesaplar arasında polis memuru Mustafa Şahin'e ait banka hesabının da bulunduğu bildirildi.
Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaptığı belirtilen Şahin'in banka hesabında yaklaşık bir yıllık dönemde 135 milyon liralık para giriş ve çıkışı tespit edildiği aktarıldı.
Dosyada, Şahin'in sosyal medyada “@polismustafasahin” ve “@iyilikailesi” hesaplarını kullanarak yasal izin olmadan yardım topladığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.
5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 arasındaki hesap hareketlerinde, “Akif’in Babasının Zekâtı” açıklamasıyla 91,3 milyon lira, “Türkiye Geneli Yardım Bedeli” açıklamasıyla ise 6 milyon lira para girişi gerçekleştiği kaydedildi.
Böylece söz konusu iki açıklamayla hesaba aktarılan tutarın 97,3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
Bu hesap hareketlerinin de diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirildiği, para transferlerinin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Sekiz İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Uşak merkezli soruşturma kapsamında Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Uşak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinde hâkim karşısına çıktı.
Soruşturma kapsamında dernek başkanı Yasin Oyanık, dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Soruşturmada şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.
414 Banka Hesabına Tedbir Konuldu
Soruşturma kapsamında yalnızca para transferleri değil, şüphelilerle bağlantılı mal varlıkları ve banka hesapları da incelemeye alındı.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 184 milyon lira değerindeki yedi taşınmaz, 16 araç ve dört şirket hakkında tedbir kararı uygulandı.
Şüphelilere, şirketlere ve derneğe ait toplam 414 banka hesabına da tedbir konuldu. Hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin liranın dondurulduğu bildirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir kilogram külçe gümüş, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve fiziki belge ele geçirildiği aktarıldı.
Söz konusu tedbirlerin, soruşturma konusu para hareketlerinin ve mal varlığı bağlantılarının aydınlatılması amacıyla uygulandığı belirtildi.
Soruşturmanın Odağında Para Transferlerinin Kaynağı Var
Ankara Abisi İyilik Derneği ve bağlantılı şirketler hakkında yürütülen soruşturmada, yüksek tutarlı para transferlerinin kaynağı, transferlerin hangi amaçla gerçekleştirildiği ve paraların sonraki aşamalarda nasıl kullanıldığı temel inceleme başlıkları arasında bulunuyor.
Dernek hesaplarına yapılan 153,7 milyon liralık transfer, dernekten şirket hesaplarına aktarıldığı belirtilen 308,8 milyon lira, şirket hesaplarından gerçekleştirilen ödemeler ve polis memurunun hesabındaki para hareketleri, dosyanın dikkat çeken mali unsurları olarak öne çıkıyor.
Dijital yazışmaların banka kayıtlarıyla örtüşüp örtüşmediği, transferlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığı ve şüpheliler arasında suç teşkil eden bir organizasyon olup olmadığı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında açıklığa kavuşacak konular arasında yer alıyor.
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular ve savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki sorumluluğu, yargılama sürecinde ortaya konulacak deliller ve mahkeme kararları doğrultusunda belirlenecek.